Desmantelaron una presunta organización de transferencias millonarias fraudulentas: Hay 21 detenidos y vehículos incautados
Un operativo judicial llevado a cabo en el Hipermercado Libertad de Posadas resultó en la detención de 21 personas y el desmantelamiento de una presunta red dedicada a realizar transferencias millonarias ilegales a diferentes países. Además, se incautaron cinco vehículos y una suma significativa de dinero.
El allanamiento, ordenado por el Juzgado de Instrucción II de Posadas y encabezado por el juez Juan Manuel Monte, se centró en una agencia de transferencia de divisas ubicada en el subsuelo del hipermercado. La investigación fue apoyada por la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC), que colaboró en la recolección de pruebas y la ejecución del operativo.
De acuerdo con las primeras pesquisas, la organización reclutaba a diversas personas para realizar transferencias diarias de hasta 4 millones de pesos por usuario a destinos internacionales. Como parte del procedimiento, se incautaron los teléfonos celulares de los detenidos, los cuales serán sometidos a un análisis pericial detallado para esclarecer el modus operandi de la red.
La mayoría de los detenidos son oriundos de Paraguay, lo que llevó a las autoridades a considerar la posibilidad de que la operación tenga ramificaciones internacionales. Inicialmente, la causa está caratulada como estafa, aunque no se descarta que el delito pueda ser reclasificado como lavado de activos, lo cual podría trasladar el caso a la jurisdicción del fuero Federal.
Las autoridades judiciales continúan con las investigaciones para determinar el alcance completo de las operaciones de esta red y sus posibles conexiones internacionales.