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El caso Ueno Bank sumó un nuevo capítulo judicial con la detención de Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP). El funcionario fue arrestado este jueves tras un allanamiento en su vivienda de Asunción, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que involucran a la entidad bancaria.
El procedimiento comenzó alrededor de las 6 en una propiedad ubicada en el barrio Santa Librada. La intervención estuvo a cargo de agentes del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, junto con representantes del Ministerio Público. Tras el allanamiento, el funcionario quedó detenido y a disposición de las autoridades judiciales.
Durante el operativo, los investigadores incautaron documentación institucional y pertenencias personales para su análisis. También encontraron maletas y mochilas en vehículos estacionados en la vivienda, con documentos y otros elementos que quedaron sujetos a revisión.
Las advertencias sobre las operaciones de Ueno Bank
Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con un memorando elaborado por Fernando Rivarola, entonces gerente de Supervisión del BCP, que fue recibido por Insfrán y advertía sobre operaciones entre Ueno Bank y empresas vinculadas.
El informe cuestionaba movimientos financieros relacionados con la venta de una cartera de créditos y señalaba que la operación habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco. También planteaba posibles incumplimientos de los límites regulatorios.
En ese contexto, legisladores paraguayos denunciaron ante la Fiscalía que el superintendente debía exigir un plan de regularización y adoptar medidas preventivas frente a las irregularidades advertidas. La investigación busca determinar qué información recibió el funcionario y cuál fue su actuación frente a esas alertas.
Un segundo funcionario del Banco Central detenido
Con la detención de Insfrán, ya son dos los funcionarios de alto rango vinculados al Banco Central paraguayo que quedaron detenidos en el marco de la causa. El primero fue Carlos Carvallo, expresidente de la institución, quien renunció a su cargo en medio de la crisis de Ueno Bank y posteriormente quedó imputado por presuntos hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.
La investigación también alcanza a directivos de la entidad financiera y representantes de empresas vinculadas a sus operaciones. El caso generó repercusiones institucionales en Paraguay por las presuntas irregularidades financieras y el papel de los organismos encargados de supervisar el sistema bancario.
